AUSTRAC Urges Two Australian Casinos to Address Anti-Money Laundering Shortcomings
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently taken action against two casinos, The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin, by instructing them to appoint external auditors to address potential anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) shortcomings. The move comes after AUSTRAC identified potential deficiencies in the two gambling properties’ AML and CTF controls.
Identified Deficiencies and Audit Process
In their official announcement, AUSTRAC highlighted the need for external auditors to assess the AML and CTF controls, risk management, and oversight of the two casinos. The audits will aim to confirm the existence of any potential gaps in these areas and report back to the analysis center. Specifically, the auditors will examine whether the casinos have active AML/CTF programs that effectively identify and address risks, assess the risk faced by their businesses, and maintain sufficient oversight.
Moreover, the audits will also evaluate the customer monitoring efforts of The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort to ensure compliance with AML and CTF regulations.
Financial Crime Concerns
Despite being smaller in scale compared to major operators like Crown Resorts and The Star Entertainment Group, AUSTRAC emphasized that the two casinos could still be vulnerable to exploitation for illicit purposes. Brendan Thomas, the center’s CEO, highlighted the elevated risk associated with gaming machines and table games and stressed the importance of eliminating financial crime from Australia’s gambling industry.
Thomas underscored the AUSTRAC’s commitment to enforcing stricter controls to combat money laundering, as it poses a significant threat to the Australian economy. He issued a warning to boards and CEOs of gambling businesses to comply with money laundering laws and take their responsibilities seriously to prevent illicit activities.
Potential Regulatory Action
The instructions given to The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort follow previous actions taken against major operators in the country, including Crown Resorts, Sky City, and The Star, as well as online bookmakers like Entain, Sports bet, and Bet 365. AUSTRAC will determine the scope of the auditors’ examinations and assess whether additional regulatory action is necessary based on the audit findings.
Furthermore, AUSTRAC’s recent “Use it or Lose it” campaign targeted inactive digital currency exchange (DCE) firms, urging them to either withdraw their registrations or risk cancellation to prevent exploitation for illicit purposes.
Overall, the AUSTRAC’s efforts to address anti-money laundering shortcomings in the gambling sector underscore the importance of compliance with AML and CTF regulations to safeguard the integrity of Australia’s financial system.
การทบทวนข้อบกพร่องและกระบวนการตรวจสอบ
ในประกาศทางการขององค์กร AUSTRAC ได้เน้นถึงความจำเป็นของการใช้ตรวจสอบจากภายนอกเพื่อประเมินควบคุมด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการเงินทุนการก่อการร้ายของสองปราสาทการพนัน โดยการตรวจสอบจะมุ่งเน้นการยืนยันการมีช่องว่างที่เป็นไปได้ในพื้นที่เหล่านี้และรายงานกลับสู่ศูนย์การวิเคราะห์
นอกจากนี้ การตรวจสอบยังจะประเมินความพยายามในการตรวจสอบลูกค้าของ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการเงินทุนการก่อการร้าย
ความกังวลในการอาชญากรรมทางการเงิน
ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าผู้ประกอบการชั้นยอดเช่น Crown Resorts และ The Star Entertainment Group AUSTRAC เน้นให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่สูงของสองปราสาทการพนันนี้ในการถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง บรันดัน โรเมน เธรมัส ประธานกรรมการผู้บริหารของศูนย์กลางได้เน้นถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเกมส์และเกมส์โต๊ะ และเน้นความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินออกจากอุตสาหกรรมการพนันของออสเตรเลีย
โรเมนย้ำท่าทีว่า AUSTRAC มุ่งมั่นที่จะปรับเครื่องหมายของการควบคุมเข้มงวดเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเนื่องจากเป็นอันตรายต่อเศษเศียรษะของออสเตรเลีย เขาสั่งให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของธุรกิจการพนันปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการฟอกเงินและรับผิดชอบอย่างจริงจังเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง
การกระทำควบคุมกฎหมายทางระเบียบเป็นไปตามกฎหมายได้
คำสั่งที่ให้กับ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort ตามมาจากการกระทำก่อนหน้าที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการชั้นยอดในประเทศรวมทั้ง Crown Resorts Sky City และ The Star รวมถึงผู้ให้บริการเว็บการพนันออนไลน์อย่าง Entain Sports bet และ Bet 365 AUSTRAC จะกำหนดขอบเขตของการตรวจสอบจากภายนอกและประเมินว่าการกระทำควบคุมกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่จำเป็นตามผลการตรวจสอบ
นอกจากนี้ การล่าสุดของ AUSTRAC ในแคมเปญ “ใช้หรือทำลาย” มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ใช้งาน เรียกร้องให้พวกเขาถอนการลงทะเบียนหรือเสี่ยงการยกเลิกเพื่อป้องกันการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง
โดยรวมการทำความเข้าใจของ AUSTRAC เพื่อที่จะแอดดิชต์ข้อบกพร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมการพนันนี้ย้ำสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการเงินทุนการก่อการร้ายเพื่อป้องกันความสมบูรณ์แขวงของระบบการเงินของออสเตรเลีย