AUSTRAC ประกาศนโยบายใหม่เรื่องการแจ้งเตือนการกระทำผิดกฎหมายอาชญากรรม
ศูนย์ศึกษาและวิเคราะห์การทำธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการกระทำผิดถึงจาก “การแจ้งเตือน” เนื่องจากการที่เป้าหมายที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการล้างเงินและการทุจริตต่อการเงิน (AML/CTF) ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรม การเงินนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และมีจุดประสงค์เพื่อขจัดการอาชญากรรมที่ถูกปกครองแล้ว
การปรับปรุงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคการพนัน
ใต้กฎระเบียนใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลอื่นจะเป็นการกระทำผิดถึงกรณีที่หากมีสามารถคาดหวังได้ว่าจะส่งผลต่อการสืบสวน ความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการเปิดเผยดังกล่าวอาจรวมถึงการเตือนบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญาการ แจ้งให้คู่ค้าของบุคคลเหล่านั้น หรือเผยแพร่ข้อมูลที่อาจกีดขวางการปฏิบัติของหน่วยงานบังคับกฎหมาย
การกระทำผิดนี้มีโทษสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์) หรือการจำคุกสองปี ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ประธานกรรมการผู้บริหาร AUSTRAC Brendan Thomas ระบุว่าการปรับปรุงเหล่านี้ยังคงต่อยอดการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ที่กว้างขวางที่ผ่านมาในปลายปี 2564 ที่มุ่งสู่การทำให้กฎหมายที่มีอยู่ง่ายขึ้น
กฎหมายก่อนหน้านี้เกือบ 20 ปีแล้ว และเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงเวลานั้น
โทมัสเน้ ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อสมดุลการรวบรวมข้อมูลและความเป็นไปได้ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้รัฐบาลสามารถสืบสวนอาชญากรรมได้โดยไม่เปิดเผยสำหรับอาชญาการที่อาจจะซ่อนตัวหรือพยายามรวมความผิดกฎหมายของตน
AUSTRAC ว่าด้ให้ความร่วมมือใกล้ชิด
การกระทำผิดที่มีการปรับปรุงนี้สำหรับภาคธุรกิจทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF อาทิ ธนาคาร, คาสิโน, บริการส่งเงิน, และนักให้สินเชื่อ ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลที่สาม นอกจากนี้, AUSTRAC รับรู้ความสามารถประโยชน์จากการร่วมมือภายในองค์กรระหว่างธุรกิจในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
บริษัทต้องร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่แจ้งเตือนผู้ก่อการร้ายที่อาจซ่อนหรือพยายามปกปิดกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรม
การปรับปรุงและการร่วมมือ
แม้การแก้ไขเกี่ยวกับการแจ้งเตือนจะมีผลบังคับใช้ทันที แต่ส่วนใหญ่ของหน้าที่ใต้กฎหมาย AML/CTF ที่ได้รับการแก้ไขจะไม่ถูกบังคับใช้อีกจนถึงปี 2566 ช่วงเวลานี้ที่ยาวขึ้นจะให้ธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการแน่ใจว่าปฏิบัติตามโครงสร้างกฎระวงของ AUSTRAC โทมัสระบุว่าการก้าวขาสู่ของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงรากฐานในภาคการเงิน จำเป็นต้องปรับกฎหมาย
AUSTRAC กำลังมีการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเสริมความโปร่งใสในเรื่องความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์แข็งแกร่งกับธุรกิจที่มีการควบคุม โทมัสยืนยันว่า บริษัทที่ปรับตัวไม่ตรงตามกฎการแจ้งเตือนที่ปรับปรุงจะต้องเผชิญกับการกระทำดำเนินการอย่างเข้มงวด ซึ่งมีบริษัทมากขึ้นตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AUSTRAC การร่วมมือระหว่างผู้ควบคุมและภาคธุรกิจยังคงมีความสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ในภาคการพนันออนไลน์
การปรับปรุงนโยบายการแจ้งเตือนของ AUSTRAC เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการล้างเงินและการทุจริตต่อการเงิน หนึ่งในเกมพนันที่มีความนิยมมากในประเทศไทยคือ บาคาร่า ซึ่งเป็นเกมที่มีการเดิมพันสูงและมีการเล่นง่าย การปรับปรุงนโยบายนี้จะช่วยให้ภาคการพนันตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF เพื่อป้องกันการใช้เงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมในการเดิมพันบาคาร่าออนไลน์
ความร่วมมือในการดำเนินการต่ออาชญากรรมทางการเงิน
การปรับปรุงนโยบายการแจ้งเตือนของ AUSTRAC จะเน้นความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF เพื่อดำเนินการต่ออาชญากรรมทางการเงิน ภาคการพนันออนไลน์จะต้องร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่แจ้งเตือนผู้ก่อการร้ายที่อาจซ่อนหรือพยายามปกปิดกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรม เพื่อป้องกันการล้างเงินและการทุจริตต่อการเงินในภาคการพนันออนไลน์
การปรับปรุงนโยบายเพื่อสมดุลการรวบรวมข้อมูล
การปรับปรุงนโยบายการแจ้งเตือนของ AUSTRAC เพื่อสมดุลการรวบรวมข้อมูลและความเป็นไปได้ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้รัฐบาลสามารถสืบสวนอาชญากรรมได้โดยไม่เปิดเผยสำหรับอาชญาการที่อาจจะซ่อนตัวหรือพยายามรวมความผิดกฎหมายของตน เป็นส่วนสำคัญในการประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ในภาคการพนันออนไลน์
การปรับปรุงนโยบายการแจ้งเตือนของ AUSTRAC เป็นการขยายข้อความของนโยบาย AML/CTF ที่มีผลบังคับใช้ในภาคการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตต่อการเงินในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์