การอำนวยการในไทยบินกำลังตามคดีข้อกล่าวหาต่อ 21 บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการล้างเงิน
การปฏิบัติการนี้ ถึงไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศเวียดนาม แต่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นครั้งแรกในเวียดนามที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงิน
พบบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี
ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนัน KUBET ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งให้บริการเกมต่าง ๆ เช่น ลอตเตอรี่ออนไลน์ การแทงบอล และ “ไซเกียว” เกมลูกเต๋ายอดนิยม
ผู้ใช้เวียดนามเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยใช้สมาร์ทโฟน ตั้งบัญชีที่เชื่อมโยงโดยตรงกับรายละเอียดของธนาคารของพวกเขาและวางเดิมพันด้วยเงินจริง
เมื่อการสอบสวนยังคงค้นพบต่อไป หน่วยงานตำรวจรู้ว่าเครือข่ายนี้ได้รวบรวมบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี โดยรวมเดิมพันรวมกว่า 1 ล้านล้าน VND (39.2 ล้านดอลลาร์)
การล้างเงินโดยซับซ้อน
ผู้ต้องหาผู้ชาวไต้หวันซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้นำของเครือข่ายนั้น ประสานการดำเนินการร่วมกับอย่างน้อยหนึ่งคู่ค้าในเวียดนาม
พวกเขาร่วมกันสร้างคณะอุดมการให้บุคคลเปิดบัญชีธนาคารหลายๆ บัญชีที่ธนาคารในประเทศ จากนั้นใช้บัญชีเหล่านั้นเพื่อส่งเงินและปลอมเงินจำนวนมหึมา ที่ถูกสร้างขึ้นจากการพนันที่ผิดกฎหมาย
เพื่อปกปิดรอยเท้าของพวกเขามากขึ้น กลุ่มใช้แอปธนาคารอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ทุกครั้งที่การทำธุรกรรมเกิน 10 ล้าน VND (392 ดอลลาร์) ทำให้ต้องมีการตรวจสอบตามกฎหมายด้วยการตรวจสอบทางชีวภาพ พวกเขาใช้วิดีโอ deepfake ที่สร้างขึ้นด้วย AI ของเจ้าของบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัยของธนาคาร
บัญชีธนาคาร 500 บัญชีถูกรายงาน
ตำรวจได้ตรวจย้ำมากกว่า 500 บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ พวกเขาประมาณว่ากระบวนการล้างเงินย้ายมากกว่า 200 พันล้าน VND (7.84 ล้านดอลลาร์) ในทุกเดือน
ระหว่างเดือนกันยายน 2024 ถึงเมษายน 2025 เดือนเดียวกัน ทุกเงินฝากที่เชื่อว่าถูกล้างน่าจะตกลงไปเกิน 1 ล้านล้าน VND
ตำรวจกล่าวว่าการสอบสวนของพวกเขายังคงดำเนินอยู่ และอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาเพิ่มเติม
“นี่คือกลุ่มอาชญากรรมอย่างระบบมาตรฐานในระดับนานาชาติที่ดำเนินการด้วยวิธีการที่ซับซ้อน โดยที่เด่นชัดคือการนำเสนอวิธีใหม่ที่ปรากฏครั้งแรกในเวียดนามโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำอาชญากรรม” เจ้าหน้าที่กล่าว
เมื่อเปิดเริ่มปีนี้ ตำรวจท้องได้ออกมาต่อการขายที่แท้จริงที่ไม่อนุญาตที่ได้รับเงิน 1.2 ล้านล้าน ดอลลาร์กันยายนที่ผ่านมา เวียดนามประกาศคาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ในที่สุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาในการขยายกิจกรรมการเล่นเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การพนันออนไลน์ในเวียดนาม
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในเวียดนาม โดยเฉพาะเกมบาคาร่าที่เป็นที่นิยมอย่างมาก ผู้คนมักมองว่าการเล่นบาคาร่าออนไลน์เป็นวิธีหนึ่งในการหารายได้เสริมอย่างรวดเร็ว แต่การกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศจะทำให้ความนิยมของการพนันออนไลน์ในเวียดนามเปลี่ยนไป
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
คดีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการล้างเงินนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเวียดนามอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังพยายามฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคระบาดต่างๆ การเสริมสร้างกฎหมายและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินอาจทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศถดถอยไป
การดำเนินการของหน่วยงานตำรวจ
หน่วยงานตำรวจในเวียดนามกำลังดำเนินการสอบสวนอย่างเคร่งครัดเพื่อค้นหาข้อสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ โดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในการสอบสวนจะช่วยให้ข้อมูลที่สำคัญและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาลักษณะอาชญากรรมนี้ แม้จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำผิดกฎหมาย แต่หน่วยงานตำรวจก็สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจับกุมและสอบสวนเหตุการณ์อาชญากรรมได้เช่นกัน
ในสิ่งที่เด่นชัดก็คือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำอาชญากรรม ที่เป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและสามารถช่วยในการสอบสวนคดีอาชญากรรมที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน
สรุปได้ว่า คดีนี้เป็นคดีที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม การใช้เทคโนโลยีในการทำอาชญากรรมจะต้องพบกับการตรวจสอบและสอบสวนอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานตำรวจเพื่อให้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการดำเนินคดี