Australian Authorities Accuse Entain of Breaching Anti-Money Laundering Laws
In a recent development, the parent company of popular betting brands Ladbrokes and Neds, Entain, is facing scrutiny in Australia for allegedly breaching the country’s anti-money laundering laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has accused Entain of systemic non-compliance with AML laws and inadequate supervision of its highest-spending customers.
Allegations of Breaches and Insufficient Checks
According to AUSTRAC, Entain failed to conduct proper checks on more than a dozen of its top-spending customers, leading to transactions totaling AU$152 million. The regulatory body claims that these transactions were significantly higher than the average deposits and withdrawals of typical gamblers, raising concerns about money laundering and terrorism financing risks.
The court documents reveal several cases where customers spent substantial amounts without proper scrutiny of their sources of funds. For example, “Customer 7,” who spent AU$20.2 million between 2015 and 2022, was identified as a drug trafficking convict. Despite this information, Entain allegedly neglected to verify the source of funds until August 2021.
In another case, “Customer 17” deposited AU$30.8 million over five years, with monthly deposits reaching AU$1 million at one point. While Entain was informed that the customer’s funds came from speculative investments, no verification was conducted, and the customer refused to provide details, citing privacy concerns.
Legal Action by AUSTRAC
Back in December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, highlighting serious and systemic non-compliance with AML laws. The lawsuit filed in the Federal Court outlines multiple instances of breaches by the betting company, prompting concerns about its regulatory practices.
Recent reports from the Australian Financial Review shed light on the extent of the alleged breaches, with AUSTRAC’s legal claim spanning over 640 pages. The document details various cases where Entain’s oversight of high-spending customers was deemed insufficient, exposing the company to potential risks of financial abuse.
Implications for Online Gambling Industry
The accusations against Entain have raised questions about the effectiveness of AML measures in the online gambling sector. As one of Australia’s leading betting operators, the company’s alleged breaches have significant implications for the industry as a whole. Regulators are expected to closely monitor the outcome of the legal proceedings and take necessary actions to uphold financial integrity in online gambling.
Overall, the allegations against Entain serve as a stark reminder of the importance of robust AML controls and thorough customer due diligence in the online gambling industry. Stakeholders are awaiting further developments in the case as authorities continue their investigation into the company’s compliance with anti-money laundering regulations.
เหตุการณ์ล่าสุด: Entain ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนกฎหมายต้านการล้างเงินในออสเตรเลีย
ในเรื่องล่าสุดนี้ บริษัทใหญ่ของเครือ Entain ที่เป็นเจ้าของแบรนด์การพนันชื่อดังอย่าง Ladbrokes และ Neds กำลังต้องเผชิญกับการสอบสวนในออสเตรเลีย เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายต้านการล้างเงินของประเทศ หน่วยงาน AUSTRAC ของออสเตรเลีย กล่าวว่า Entain มีการละเมิดกฎหมาย AML อย่างระบบและมีการดูแลลูกค้าที่ใช้จ่ายเงินมากที่สุดอย่างไม่เพียงพอ
ข้อกล่าวหาเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายและการตรวจสอบที่ไม่เพียงพอ
ตามข้อกล่าวหาของ AUSTRAC Entain ไม่ได้ทำการตรวจสอบอย่างเหมาะสมกับลูกค้าที่ใชจ่ายเงินมากกว่าสิบสองคน ทำให้ยอดรวมของธุรกรรมถึง 152 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หน่วยงานควบคุมการเงินกล่าวว่า ยอดรวมของธุรกรรมเหล่านี้สูงกว่ายอดฝากเงินและถอนถอนของนักพนันทั่วไปเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงในการล้างเงินและการก่อการดีทางการเงิน
เอกสารศาลเปิดเผยหลายกรณีที่ลูกค้าใช้จ่ายเงินมากๆโดยไม่ได้ตรวจสอบที่มาของเงินอย่างเหมาะสม เช่น “ลูกค้าหมายเลข 7” ที่ใช้จ่าย 20.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียระหว่างปี 2015 และ 2022 และถูกระบุว่าเป็นคนติดยาเสพติดสารเสพติด แม้ว่ามีข้อมูลนี้ Entain ละเลยการยืนยันที่มาของเงินจนถึงสิงหาคม 2021
ในกรณีอื่น ๆ “ลูกค้าหมายเลข 17” ฝากเงิน 30.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในระยะเวลา 5 ปี โดยมียอดฝากเงินรายเดือนถึง 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในหนึ่งช่วงครั้ง ในขณะที่ Entain ได้รับข้อมูลว่าเงินของลูกค้ามาจากการลงทุนเสี่ยง ไม่มีการยืนยัน และลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลโดยอ้างว่าเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัว
การดำเนินการของ AUSTRAC
กลับในเดือนธันวาคม AUSTRAC เริ่มดำเนินการตามคำขอปรับโทษทางการแพทย์ต่อ Entain โดยเน้นเรื่องการละเมิดร้ายแรงและระบบอย่างรุนแรงเครือเดียวกันและการวางบริการที่เสียหายในศาล การฟ้องร้องที่ถูกยื่นในศาลฟีเดอรัลระบุเหตุการณ์ละเมิดของบริษัทการพนันอย่างละเมิดที่สำคัญ ทำให้มีความกังวลในการดำเนินงานของกองกฎหมายของบริษัท
รายงานล่าสุดจาก Australian Financial Review ช่วยให้เห็นภาพของการละเมิดที่ถูกกล่าวหาได้ดีขึ้น กับการเรียกร้องทางกฎหมายของ AUSTRAC ที่ยาวถึง 640 หน้า ในเอกสารจำแนกกรณีต่างๆว่าการดูแลของ Entain ในลูกค้าที่ใช้จ่ายมากเป็นอย่างไม่เพียงพอ ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในการละเมิดทางการเงิน
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนันออนไลน์
ข้อกล่าวหาต่อ Entain ทำให้มีคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการต้านการล้างเงินในภาคการพนันออนไลน์ ในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการการเดิมพันชั้นนำของออสเตรเลีย การละเมิดที่ถูกกล่าวหาของบริษัทมีผลกระทบสำคัญต่ออุตสาหกรรมโดยรวม หน่วยงานควบคุมการเงินคาดหวังการติดตามผลการพิจารณาทางกฎหมายและดำเนินการตามจรรยาบรรณทางการเงินในการพนันออนไลน์
โดยรวมแล้วข้อกล่าวหาต่อ Entain เป็นการเตือนกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการควบคุมอำนาจทางการเงินและการตรวจสอบลูกค้าโดยละเอียดในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการรอคอยความก้าวหน้าเพิ่มเติมในเรื่องนี้เมื่อหน่วยงานต่อเนื่องการสืบสวนกำลังดำเนินการตรวจสอบความเครียดของบริษัทว่าเป็นอย่างไรในการปฏิบัติตามกฎหมายต้านการล้างเงิน