รัฐบาลแมนิโทบาแถลงการณ์เพิ่มการประท้วงต่อการฟอกเงิน
รัฐบาลแมนิโทบาแถลงการณ์เพิ่มความพยายามต่อการฟอกเงิน มาในช่วงเวลาที่มีอาชญากรหลายคนพยายามฟอกเงินจากเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เช่นเงินจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด
การประท้วงต่อการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงิน
โดยพิจารณาจำนวนการทำธุรกรรมเงินทอง สถานที่ก่อสร้างมักเป็นเป้าหมายของอาชญากรที่อาจพยายามฟอกเงินผ่านมัน แม้ว่ามันจะไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแยกเป็นใช้จำนวนเงินใหญ่เป็นย่อยๆ และถอนเบิกเงินอาจทำให้การฟอกเงินยากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบังคับกฎหมายทั่วโลกเฝ้าระวังผู้ประกอบการคาสิโนเพื่อหารายการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ในเกม ผู้ประกอบการคาสิโนก็มักมีการบังคับความเข้มงวดเพื่อปกป้องการเงินของตัวเองและหลีกเลี่ยงการปรับเงินหรือยกเลิกใบอนุญาต
คาสิโนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
แนวทางใหม่นี้ทำให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย MBLL สามารถรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยให้กับหน่วยงานบังคับกฎหมาย รวมถึง FINTRAC, ตำรวจตำรวจแคนาดา รวมถึง ตำรวจของวินนิเพ็ซเซอร์วิส
ส่วนหนึ่งของความพยายามรวมถึงการลงทุนของรัฐบาลแมนิโทบา มูลค่า 325,000 ดอลลาร์สหรัฐฯสำหรับ MBLL เงินกู้ยืมที่จะนำไปใช้สำหรับการสอบสวนและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ที่จะช่วยในการสำรวจการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ MBLL ยังจะขยายทีมงานต้านการฟอกเงินและร่วมมือกับ FINTRAC รวมถึงหน่วยงานบังคับกฎหมายอื่นๆ
การพนันออนไลน์และการฟอกเงิน
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และเร็วมากกว่าเดิม ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมการพนันต่างๆได้ง่ายดายผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่สูงของการใช้เงินที่มีมาจากกิจกรรมอาชญากรรมเพื่อการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน
เกมการพนันเช่นบาคาร่าเป็นหนึ่งในเกมที่มีความนิยมอย่างมากในโลกออนไลน์ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมเกมผ่านเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์และใช้เงินเพื่อเดิมพันในเกมนี้ การใช้เงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมในการเล่นบาคาร่าออนไลน์อาจทำให้เกิดการฟอกเงินและความผิดกฎหมายได้
การป้องกันการฟอกเงินในการพนันออนไลน์
เพื่อป้องกันการฟอกเงินในการพนันออนไลน์ หลายรัฐบาลได้เริ่มใช้มาตรการและกฎหมายเพื่อควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์อย่างเข้มงวด การตรวจสอบและควบคุมการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยในเกมการพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการฟอกเงิน
นอกจากนี้ การร่วมมือกันระหว่างคาสิโนออนไลน์และหน่วยงานบังคับกฎหมายสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการฟอกเงินได้อีกด้วย การรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยให้กับหน่วยงานบังคับกฎหมายและการมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยในการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินในกิจกรรมการพนันออนไลน์
ด้วยที่มีการเพิ่มการควบคุมและการควบคุมในกิจกรรมการพนันออนไลน์ หวังว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินในสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ