การควบคุมการพนันออนไลน์: การต่อต้านการล้างเงินของหน่วยสรรพสภาภาษี การชำระเงินและศุลกากรของสหราชอาณาจักร
หน่วยสรรพสภาภาษี การชำระเงินและศุลกากร (HM Revenue and Customs, HMRC) ของสหราชอาณาจักรได้ปล่อยรายงานใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเน้นการบทบาทของหน่วยตรวจควบคุมการพนัน คณะกรรมการการพนัน ในการต่อต้านการล้างเงิน
ผู้ให้บริการบนพื้นที่มีความเสี่ยงสูงในการล้างเงิน
รายงานชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงในบางส่วน โดยพิจารณาว่าจำนวนผู้ให้บริการการพนันที่ตรวจควบคุมและถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงลดลงสำหรับช่วงเวลา 2023-2024
โดยเฉพาะ ตามรายงานของ HMRC จำนวนผู้ให้บริการบนพื้นที่และออนไลน์ที่ตรวจควบคุมโดย คณะกรรมการการพนัน ลดลงเล็กน้อยจาก 263 ร้านสำหรับช่วง 2022-2023 ลดลงมาเหลือ 247 ร้านสำหรับช่วง 2023-2024 ขณะที่ในช่วงปีก่อนหน้า 42% ของธุรกิจที่ได้รับการควบคุมถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง สำหรับปี 2023-2024 ร้อยละของผู้ให้บริการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงลดลงเหลือ 39%
ในขณะเดียวกันกับการลดจำนวนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง พบว่ามีการเพิ่มขึ้นในร้อยละของผู้ให้บริการการพนันที่ได้รับการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ และถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงปานกลาง ในช่วง 2022-2023 นั้นเป็น 7% ในขณะที่สำหรับช่วงล่าสุดนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 15% ธุรกิจการพนันที่ถูกพิจารณาว่าเสี่ยงต่ำลดลงเหลือ 46% สำหรับช่วง 2023-2024 ลดลงจาก ที่หมายถึงสำหรับช่วงปีก่อน
การไม่ปฏิบัติตามลดลง ร้อยละของผู้ให้บริการการพนันที่ปฏิบัติตามเพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดของ HMRC ในสหราชอาณาจักรยังให้ความสำคัญในการทำความสะอาดเพื่อดับการล้างเงิน และการก็นมงการเงินในการต่อต้านการล้างเงินและการสนับสนุนกองทุนการต่อต้านการกองทุนการเงินที่มีกล่าวในช่วง 2023-2024 คณะกรรมการกล่าวว่ามีพนักงาน 5 คนที่ได้รับมอบหมายงานต่อเรื่องเหล่านี้ ในขณะที่ดูเหมือนว่าจำนวนคนที่โฟกัสการทำความสะอาดเพื่อดับการล้างเงิน/การสนับสนุนกองทุนการเงินนั้นน้อย ใกล้ 160 คนจากทีมดำเนินการ การปฏิบัติตาม การรับรองใบอนุญาต การสอบสวน อัจฉริยะและทีมอื่น ๆ เป็นผู้สนับสนุนงานของพวกเขา
สำหรับช่วง 2023-2024 คณะกรรมการมอบส่วนหนึ่งให้ £227,700 สำหรับการทำความสะอาดเพื่อดับการล้างเงิน/การสนับสนุนกองทุนการเงิน ยอดนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ £193,400 และ £212,900 ยอดซึ่งถูกจ่ายสำหรับการทำความสะอาดเพื่อดับการล้างเงิน/การสนับสนุนกองทุนการเงินสำหรับช่วง 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
ในขณะที่จำนวนรวบรวมของการทบทวนข้อมูลบนโต๊ะ (DBR) หรือการทบทวนข้อมูลและการประเมินที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการพนันจำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวนการเยี่ยมเยือนสถานที่ลดลงเล็กน้อย รวมแล้ว หน่วยตรวจสอบการพนันดำเนินการ DBRs 32 รายการสำหรับช่วง 2023-2024 มากกว่าจากการตรวจสอบการควบคุม 25 ครั้งที่ดำเนินการสำหรับช่วงปีก่อน การเยี่ยมเยือนสถานที่สำหรับช่วงล่าสุดได้ทำไป 8 ครั้ง เทียบกับ 9 ครั้งสำหรับปีก่อน
ในการวัดการปฏิบัติตาม คณะกรรมการบันทึกการเพิ่มขึ้นที่สำคัญในจำนวนผู้ให้บริการการพนันที่ปฏิบัติตามและการไม่ปฏิบัติตามลดลง ผลล่าสุดเปิดเผยว่า 50% ของธุรกิจถูกตรวจทานว่าปฏิบัติตาม เพิ่มขึ้นจาก 18% ในช่วง 2022-2023 การไม่ปฏิบัติตามลดลงเหลือ 25% สำหรับช่วง 2023-2024 จาก 59% ในปี 2022-2023
ควบคุมการพนันออนไลน์เพื่อป้องกันการล้างเงิน
การควบคุมการพนันออนไลน์เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน โดยหน่วยสรรพสภาภาษี การชำระเงินและศุลกากร (HMRC) ของสหราชอาณาจกรมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและควบคุมผู้ให้บริการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงในการล้างเงิน
การลดจำนวนธุรกิจการพนันที่มีความเสี่ยงสูงในการล้างเงินเป็นบัญญัติสำคัญที่ช่วยลดโอกาสในการใช้สถาบันการพนันเพื่อล้างเงินในระบบทางการเงิน การลดจำนวนนี้ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมและช่วยปกป้องผู้เล่นจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการล้างเงิน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมการพนัน
การทำความสะอาดเพื่อดับการล้างเงินและการสนับสนุนกองทุนการเงินเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและป้องกันการใช้งบประมาณที่มีต่อการล้างเงิน
การเพิ่มเงินทุนสำหรับการทำความสะอาดเพื่อดับการล้างเงิน/การสนับสนุนกองทุนการเงินเป็นการทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบและควบคุมผู้ให้บริการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงในการล้างเงินได้อย่างมีความรับผิดชอบ
ด้วยการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมการพนัน จะช่วยปกป้องผู้เล่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเพื่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมในระยะยาว