การได้รับความสนใจใหม่จากสำนักงานการเล่นพนันในเดนมาร์ก
สำนักงานการเล่นพนันในเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการสีเทาของกลุ่มการทำธุรกรรมการเงิน (FATF) สำนักงานควบคุมและกำลังใจเจริญให้ผู้ประกอบการพนันตรวจสอบรายการและจำไว้ในใจเมื่อต้องประเมินผู้เล่น
สำนักงานควบคุมเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่อยู่ในรายการสีเทา
รายการสีเทาของ FATF ได้เน้นถ้วนระยะเวลาที่มีการควบคุมประเทศที่มีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นซึ่งโดยทั่วไปนับว่ามีความเสี่ยงสูงในการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden ได้เตือนผู้ประกอบการพนันให้ระมัดระวังมากขึ้นกับลูกค้าจากส่วนของโลกที่รวมอยู่ในรายการนี้
สำหรับบริษัทพนันในเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในภาคผนวกที่ 3 ของกฎหมาย AML ของประเทศนั้น ซึ่งระบุให้คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงสูงบางประการ ภาคผนวกรวมถึงประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ระบุในรายการสีเทาและรายการดำของ FATF
Spillemyndigheden ยกเว้นไว้ว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องดำเนินการ EDDs เพียงแค่ประเทศอยู่ในรายการสีเทาของ FATF และเป็นความต้องการสำหรับผู้เล่นจากพื้นที่ที่รวมอยู่ในรายการประเทศที่มีความเสี่ยงสูงของสหภาพยุโรป
ปรับปรุงรายการสีเทาแล้ว
สำหรับรายการสีเทาของ FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้
- แอลจีเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- แคเมรูน
- ไอวอรี่โคสต์
- โครเอเชีย
- คองโก
- เฮาตี
- เคนยา
- ลาว
- เลบานอน
- มาลี
- โมนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- แอฟริกาใต้
- เซาท์ซูดาน
- ซีเรีย
- แทนซาเนีย
- เวเนซุเอลา
- เวียดนาม
- เยเมน
การปรับปรุงล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประเทศฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายการอีกต่อไป ในทางตรงกันข้าม ประเทศเนปาลได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการตั้งแต่ประกาศในเดือนพฤศจิกายนของ Spillemyndigheden
ในระหว่างนี้ รายการดำซึ่งระบุประเทศที่ไม่มีขั้นตอน AML หรือไม่สนใจในการนำเข้ากระบวนการเช่นนี้ ยังคงเหมือนเดิม ณ เวลาที่เขียนคำแนะนำนี้ รวมถึงสหภาพคอมมิวนิสต์ประชาชนเกาหลีเหนือ อิหร่าน และเมียนมาร์
หน่วยข้อมูลการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาส 4
คำแนะนำจาก Spillemyndigheden มาเร็วจากหน่วยข้อมูลการเงินของมัน ที่ออกรายงานไตรมาสล่าสุด สามารถเข้าถึงได้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานควบคุม รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือน AML ที่หน่วยได้รับ
มันยังอธิบายถึงว่าวงจรของอาชญากรรมการเงินที่เกี่ยวกับนักออกซี่ที่พูดภาษารัสเซียในสวีเดนอยู่เบื้องหลัง รวมถึงการฟอกเงิน นอกจากนี้ รายงานอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่ AML
ในข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมอย่าง Totem Tower, Jump และ Hyper Hues ได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศนี้ อนุญาตให้มันจัดหาพอร์ตโฟลิโอของเกมที่ทันสมัยสู่ชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่น
การพนันออนไลน์ในเดนมาร์ก
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมอย่างสูงในเดนมาร์ก โดยเฉพาะเกมบาคาร่าซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในราชอาณาจักรนี้ เกมบาคาร่าเป็นเกมที่ง่ายต่อการเล่นและมีกฎกติกาที่ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีระยะเวลาว่างในการพนัน
สำหรับผู้เล่นที่สนใจเข้ามาเล่นบาคาร่าออนไลน์ ควรเลือกเว็บไซต์ที่มีความเชื่อถือได้และได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการเสียเงินทุกประการ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังควรทราบกฎกติกาของเกมเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะในเกมบาคาร่า
การพนันออนไลน์ในเดนมาร์กมีกลไกการควบคุมและความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยสำนักงานการเล่นพนันในเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) มีบทบาทสำคัญในการควบคุมกิจกรรมการพนันให้เป็นไปตามกฎหมาย และป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย AML
การปฏิบัติตามกฎหมาย AML (Anti-Money Laundering) เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบริษัทการพนันออนไลน์ในเดนมาร์ก เนื่องจากมันช่วยป้องกันการฟอกเงินและป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย ซึ่งสำนักงานการเล่นพนันในเดนมาร์กมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการพนันปฏิบัติตามกฎหมาย AML เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของกิจกรรมการพนันออนไลน์ในประเทศนี้
โดยทาง Spillemyndigheden ได้เตือนว่าบริษัทที่มีกิจกรรมการพนันในเดนมาร์กควรปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในกฎหมาย AML เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมาย AML เป็นสิ่งที่สำคัญและควรทำให้เคร่งครัดเพื่อรักษาความเชื่อถือและความเป็นธรรมของกิจกรรมการพนันออนไลน์ในเดนมาร์ก